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审计法务部职能

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审计法务部职能

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【摘要】:

 

审计法务部负责集团公司审计及法律事务工作。

一、审计职责

(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。

(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

(三)合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

(四)每年年末制定次年的内部审计计划。

(五)每年年初上报上年的内部审计工作报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

(六)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。

(七)建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。

(八)领导交办的其他事项。

二、法律事务职责

(一)负责为公司的经营、管理决策提供可行性、合法性分析和法律风险分析。

(二)协助集团公司相关部门及各下属企业建立、完善各项规章制度,对公司及各下属企业中容易出现漏洞的部门加强管理,逐步建立完善的监督约束机制。

(三)参与公司重大经济活动的谈判工作,审查、修改、会签经济合同、协议,协助和督促企业对重大经济合同、协议的履行。

(四)负责审查、修改各类经济合同、协议,协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。

(五)收集、整理、保管与企业经营管理有关的法律、法规、政策文件资料,负责企业的法律事务档案管理。

(六)负责公司及各下属企业的日常法律宣传工作,定期给企业员工进行普法教育、培训。

(七)负责处理或委托律师事务所专业律师处理集团企业及各下属企业处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

(八)领导交办的其它事项。

企业管理

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